Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие;
Дата проведения: 28 июня 2022 года;
Место проведения: Белгородская область, г. Шебекино, ул. Генерала Шумилова,
дом 16;
Время проведения годового общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут;
Почтовый адрес: 309295, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Генерала Шумилова, дом 16;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 12 часов 30 минут;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06 июня 2022 года;
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
2. О выплате дивидендов по итогам работы общества за 2021 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2022 год.
6. Утверждение счетной комиссии.
7. Одобрение крупных сделок
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества и обладающим не менее чем 1 % (один процент) голосов, предоставляется право ознакомиться со списком лиц, имеющим право на участие в очередном общем собрании акционеров, годовой бухгалтерской отчетностью, и другими материалами можно ознакомиться по адресу: Белгородская область, г. Шебекино, ул. Генерала Шумилова, дом 16, с 10-00 до 16-00, кабинет службы обеспечения производства.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации выпуска акций 1-01-64356-J, дата государственной регистрации выпуска акций 20.06.2007г., акции привилегированные именные бездокументарные, номер государственной регистрации выпуска акций 2-01-64356-J, дата государственной регистрации выпуска акций 20.06.2007г.;
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров Открытого акционерного общества «Шебекинский меловой завод», Протокол №1 от 20 мая 2022г.
Совет директоров ОАО «Шебекинский меловой завод»
